Особлива інформація 2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект”

2. Код за ЄДРПОУ – 01039607

3. Місцезнаходження – Україна, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе, 13, 21100

4. Міжміський код, телефон та факс  – 0432655857

5. Електронна поштова адреса  – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.vodproject.com

7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Целік Олександр Миколайович- (паспорт серія АА 984582, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 02.06.1999 року) звільнений з посади голови правління за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0,000046% статутного капіталу. Перебував на посаді голови правління 4 роки 7 місяців. Підстава звільнення – переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Зозуля Алім Романович- (паспорт АВ 399748 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 29.05.2002р.) звільнений з посади члена правління за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0,03% статутного капіталу. Перебував на посаді члена правління 13 років 3 місяця. Підстава звільнення – припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Кравець Василь Григорович- (паспорт АВ 704637 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 22.05.2006р.) звільнений з посади члена правління за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0% статутного капіталу. Перебував на посаді члена правління 3 роки 6 місяців. Підстава звільнення – припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Іванішина Любов Володимирівна- (паспорт АВ 710221 виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 01.06.2006р.) звільнена з посади члена правління за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0% статутного капіталу. Перебувала на посаді члена правління 3 роки 6 місяців. Підстава звільнення – припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Нікітюк Ольга Володимирівна- (паспорт АА 589252 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 03.10.1997р.) звільнена з посади Голови Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0,0000046% статутного капіталу. Перебувала на посаді голови Наглядової ради 4 роки 7 місяців. Підстава звільнення – переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ТОВ “ТЦП “Тетраідер”- (код за ЄДРПОУ 30453368) звільнений з посади члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 49,124% статутного капіталу. Перебував на посаді члена Наглядової ради 4 роки 7 місяців. Підстава звільнення – переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Нікітюк Олена Валеріївна - (паспорт АС 952327 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 19.01.2005р.) звільнена з посади члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 1,127% статутного капіталу. Перебувала на посаді члена Наглядової ради 5 років 8 місяців. Підстава звільнення – переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Мисак Надія Павлівна - (паспорт АА 621455 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 04.12.1997р.) звільнена з посади голови Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 0,0000046% статутного капіталу. Перебувала на посаді голови Ревізійної ради 9 років 3 місяці. Підстава звільнення – припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Корчак Тетяна Степанівна  - (паспорт АА 103755 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 27.11.1995 року) звільнена з посади члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол №1 Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє  0,029% статутного капіталу. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 10 років 3 місяці. Підстава звільнення –  припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Целік Олександр Миколайович- (паспорт серія АА 984582, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 02.06.1999 року)  призначений на посаду Директора за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 10 шт. акцій, що становить 0,000046% статутного капіталу. Призначений на посаду безстроково.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 2001 року обіймав посаду директора ТОВ “ТЦП “Тетраїдер”, з 2009 року обіймав посаду голови правління ВАТ “Спеціалізова компанія “Водпроект”. У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства колегіальний виконавчий  орган - правління змінюється на одноособовий виконавчий орган – директора.

Нікітюк Ольга Володимирівна- (паспорт АА 589252 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 03.10.1997р.) призначена на посаду голови Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 1 шт. акцій, що становить 0,0000046% статутного капіталу. Призначена на посаду на термін 3 роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 2001 року Фізична особа - підприємець.

ТОВ “ТЦП “Тетраідер”- (код за ЄДРПОУ 30453368) призначений на посаду члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 10 659 927 шт. акцій, що становить 49,124% статутного капіталу. Призначений на посаду на термін 3 роки. 

Нікітюк Олена Валеріївна - (паспорт АС 952327 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 19.01.2005р.) призначена на посаду члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 244865 шт. акцій, що становить 1,127% статутного капіталу. Призначена на посаду на термін 3 роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні 5 років 8 місяців обіймала посаду члена Наглядової ради ВАТ “Спеціалізова компанія “Водпроект”.

Лазаренко Ганна Семенівна - (паспорт СО 056281 виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.12.1998р.) призначена на посаду голови Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 1 шт. акцій, що становить 0,0000046% статутного капіталу. Призначена на посаду на термін 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні п’ять років не працює, перебуває на пенсії.

Зозуля Алім Романович- (паспорт АВ 399748 виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 29.05.2002р.) призначений на посаду члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2014р. (Протокол Загальних зборів від 22.04.2014р.). Володіє 6535 шт. акцій, що становить 0,03% статутного капіталу. Призначений на посаду на термін 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні п’ять років обіймає посаду директора проектного департаменту – головного інженера ВАТ “Спеціалізована будівельна компанія “Водпроект” .

Іванішина Любов Володимирівна- (паспорт АВ 710221 виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 01.06.2006р.) звільнена з посади головного бухгалтера згідно Наказу від 22.04.2014р. Володіє 0% статутного капіталу. Перебувала на посаді головного бухгалтера з 18.09.2009р. Підстава звільнення – за згодою сторін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Тебекіна Валентина Павлівна- (паспорт АВ 675738 виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 13.06.2006р.) призначена на посаду в.о. головного бухгалтера згідно Наказу від 22.04.2014р. Володіє 0% статутного капіталу. Призначена на посаду безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні п’ять років обіймала посаду бухгалтера ВАТ “Спеціалізована будівельна компанія “Водпроект”.

 

ІІІ. Підпис

1.     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Директор                                                                         Целік О.М.